| Shedrin | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 12:31 | Сообщение # 1 |
 Администратор
Группа: Злобный клоун
Сообщений: 3298
Статус: Offline
| 
Костромской коммерческий инновационный банк "Костромаинкомбанк"
(до 13.07.2000)
Далее:
Полное наименование ОАО «Торгово-строительный банк»
Город Москва
Номер лицензии 1250
Причина отзыв лицензии
Дата 10.12.2014
Причина отзыва лицензии
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ОАО «ТСБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
|
| |
| |
