Среда
02.12.2020
21:39
Приветствую Вас Гость
RSS
 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СУДАКУ
Главная Регистрация Вход
АО "Финтраст Интереншнл" - Journey on Sudak / Путешествие по Судаку »
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Journey on Sudak / Путешествие по Судаку » Скрипофилия (российские бумаги эпохи приватизации 90-х) » Официальные "финансовые" пирамиды » АО "Финтраст Интереншнл" (Москва, 1994 г.)
АО "Финтраст Интереншнл"
ShedrinДата: Пятница, 04.04.2014, 15:24 | Сообщение # 1
Администратор
Группа: Злобный клоун
Сообщений: 2925
Статус: Offline




АОЗТ «Финтраст-Интернешнл» (англоязычный вариант написания названия компании практически не встречается в учредительных документах общества) длительное время находилось по юридическому адресу: 103050, г. Москва, ул. Тверская, д. 25/9. Общество привлекало средства населения по так называемым договорам комиссии. При этом АОЗТ «Финтраст-Интернешнл» не имело лицензии на проведение соответствующих банковских операций. В отношении руководства компании вскоре было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Исковым производством и исполнением судебных решений занимался Тверской межмуниципальный суд г. Москвы.

В июле 2000 г. уголовное дело в отношении руководства АОЗТ «Финтраст-Интернешнл» было прекращено по основаниям ст. 5 п. 2 УПК РСФСР (в связи с отсутствием в действиях руководителей фирмы состава преступления). Тем не менее данное решение прокуратура ЦАО г. Москвы вскоре отменила и с 2001 г. расследование по делу пришлось возобновить.

К сожалению, в ходе следственно-разыскных мероприятий денежных средств и имущества, подлежащих аресту в целях обеспечения исковых требований, к настоящему времени не обнаружено.


 
Journey on Sudak / Путешествие по Судаку » Скрипофилия (российские бумаги эпохи приватизации 90-х) » Официальные "финансовые" пирамиды » АО "Финтраст Интереншнл" (Москва, 1994 г.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: