Shedrin | Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:48 | Сообщение # 1 |
Администратор
Группа: Злобный клоун
Сообщений: 3253
Статус: Offline
|
В 1991 - 1993 г. в России Тэсфайе С. стал учредителем целого ряда предприятий: АОЗТ «Союзвнешторгимпорт» АОЗТ «Инвестиционный Агропромышленный комплекс»' АОЗТ «Фонд культуры», АОЗТ Шугарфинтрейд», АОЗТ «Сахарная инвестиционная компания «Россахарпром» (SUGAR TRADING), АОЗТ «Международный Финансовый Инвестиционный Фонд «Алмаз», АОЗТ «Редакция российского средства массовой информации», АОЗТ «Московский дом» АОЗТ «Международный Фондовый Центр», АОЗТ «Охранное предприятие «Специального назначения»», ставших в свою очередь учредителями акционерного общества открытого типа «Чековый инвестиционный фонд (ЧИФ) «Акции и ценные бумаги»», переименованного затем в чековый инвестиционный фонд «Нефть-Алмаз-Инвест» и его структурных подразделений: АОЗТ «Управляющая компания «Дантэ-Капитал», АОЗТ «Депозитарий». Кроме этого он от имени своих фирм, расположенных по адресу г. Москва, Сретенский б-р, 11, является соучредителем КБ «Марго-Банк» и принимал активное участие в деятельности его руководителя Мансура Османа (представляется как Мансур и Осман) и финансировании его самого и его родственников.
Приложение 12 ОБРАЗЕЦ МЕЖДУНАРОДНОГО СЛЕДСТВЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ
|
|
| |